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美国追加制裁四大跨国黑帮

发布时间:2020-07-13 18:38:01 阅读: 来源:焊锡机厂家

美国政府25日出台一系列措施,追加制裁墨西哥“塞塔”(又译“泽塔斯”)、日本“黑社会”、意大利“卡莫拉”、东欧“兄弟会”四大跨国犯罪集团。

2001年“9•11”事件以来,美国政府打击重点从跨国犯罪集团转向恐怖组织,多家联邦机构对跨国黑帮的打击力度有所减弱且协调不足。

“不是新麻烦”

美国总统贝拉克•奥巴马24日签署一项行政命令,设定56项优先行动,涉及冻结四大跨国黑帮在美国境内资产、对帮助这些黑帮的机构或个人实施金融制裁、禁止黑帮成员入境美国等。

四大跨国黑帮是:墨西哥“塞塔”,上世纪90年代形成,主要走私毒品,卷入多起谋杀案;日本“黑社会”,有大约8万名成员,投资建筑、房地产、金融等领域,以合法活动掩盖贩毒和犯罪行为;意大利“卡莫拉”,四大黑手党之一,横行那不勒斯地区,每年以贩毒、洗钱等活动在全球范围收入250亿美元;东欧“兄弟会”,又名“莫斯科中心”,组织遍布俄罗斯和其他原苏联加盟共和国,犯罪活动涉及中东、非洲、拉丁美洲等地。

美国政府先前已对这些黑帮采取一些制裁措施。正如司法部长埃里克•霍尔德25日宣布追加制裁时所说,“跨国有组织犯罪及其网络不是新麻烦”。

触角遍全球

奥巴马致信国会,认为跨国黑帮的触角日益伸向全球各地,乃至渗透一些国家政府和国际金融体系,“有组织犯罪不再是地区性难题,已经威胁世界稳定”。

美国政府官员举例,一些拉丁美洲贩毒组织利用西非黑帮,向西欧和中东走私可卡因;阿富汗犯罪组织与西非黑帮建立网络,向欧洲和美国走私海洛因。

一份28页美国政府报告显示,跨国黑帮往往利用空壳公司、离岸账户、在局势混乱的国家和地区设立基地等方式隐藏非法活动,使得美国执法部门的打击行动“越来越困难”。所谓空壳公司,是指以被提名董事的名义注册,实际为犯罪者所拥有,用于从事非法活动的公司。

“跨国犯罪威胁世界经济,”总统国土安全及反恐事务顾问约翰•布伦南说,“那些罪犯头脑精明、深谙商业,能够进入市场,扰乱合法竞争和市场秩序,进而破坏和扭曲金融系统以及合法竞争。”

“跨国犯罪组织利用联系日益紧密的世界,拓展他们的非法事业,”奥巴马在报告前言里写道。

协调共打击

美国政府报告显示,情报机构自“9•11”恐怖袭击以来把工作重点转向恐怖组织,以致涉及跨国黑帮的情报搜集出现“明显漏洞”。另外,多家联邦机构行动缺乏协调,影响打击跨国黑帮的效果。

根据新方案,美国国家安全委员会将继续担任主要角色,协助监督联合执法、情报机构和军事机构;司法部和联邦调查局将承担更多任务。

司法部长霍尔德说,司法部会修订反敲诈法,拓展其他法规以打击洗钱、走私军火、网络犯罪、侵犯知识产权等违法犯罪活动。

财政部下属打击恐怖主义和金融情报办公室负责人戴维•科恩说,长期以来针对“基地”等武装组织的制裁措施,将同样应用于打击跨国黑帮。(杨舒怡)

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