工行马德里分行遭搜查事件始末西警方已定为保密
21世纪经济报道记者从西班牙国民警卫队获得的通报显示,2月17日,西班牙国民警卫队搜查工商银行马德里分行并逮捕5名管理人员,其中包括该分行行长。调查罪名为涉嫌洗钱至少4000万欧元。
延伸阅读:中国工商银行马德里分行遭搜查现场图片 画面曝光(组图)
“案件仍在调查中,目前此案已被法院方(thejudgeauthority)定为保密(secret)。”针对中国工商银行马德里分行被查一事,北京时间2月18日下午,西班牙国民警卫队相关人士邮件回复21世纪经济报道采访时表示。
前述人士还表示,关于此案仅有的信息已于17日释放,目前已无任何新信息。
21世纪经济报道记者从西班牙国民警卫队获得的通报显示,2月17日西班牙国民警卫队搜查工商银行马德里分行并逮捕5名管理人员,其中包括该分行行长。调查罪名为涉嫌洗钱至少4000万欧元。
据西班牙媒体ElPaís在17日报道,这次搜查行动由西班牙国民警卫队(GuardiaCivil)和反腐检察官办公室联合执行。该报18日报道称,工银欧洲多位领导人赴往马德里。
欧洲刑警组织则发布消息称,2月17日他们协助西班牙国民警卫队执行了这一代号为“影子行动”的突袭行动。
该调查称,工商银行马德里分行被指控在没有根据法律查清资金来源的情况下,向西班牙的中国犯罪团伙提供金融服务,将他们通过走私、逃税、欺诈和剥削劳工所赚取的钱用看似合法的方式转回中国。
2月18日下午,欧洲刑警组织相关人士回复21世纪经济报道记者邮件时表示,他们在此案件中的职责是协助西班牙警方调查,并在其数据库中核查西班牙警方提供的所有信息。此外,向西班牙及其他欧盟成员提供相关线索。
前述欧洲刑警组织人士还表示,目前可确定的是欧洲刑警组织已派一名人员前往西班牙协助办案,并且该人士有一支由多名专家组成的团队在总部提供后援支持。
据工商银行马德里分行官网介绍,2010年10月,工行获得西班牙中央银行批准,取得在西班牙设立营业机构的经营执照,成为首家在西班牙设立经营机构的中资银行。次年1月,工行马德里分行正式对外营业。
《工商银行年鉴》显示,2013年工行马德里分行月均资产余额为10.5亿美元,税前利润为1045万美元,同比增加895万美元。当年,该分行整体资产收益率为2.61%。
针对工行马德里分行被调查一事,工商银行总行17日晚间回应21世纪经济报道记者称,我行密切关注此事件的调查进展,工银欧洲的负责人和律师已赶往马德里分行。严格执行反洗钱规定,严格坚持依法合规经营,是我们一直坚持的基本经营管理原则。马德里分行正在积极配合调查。
18日,外交部新闻发言人洪磊表示,西班牙已成为中国企业和金融机构的重要投资目的地之一。对于工行马德里分行被搜查一事,希望西方切实依法、公正处理。
中国人民银行去年11月发布的《中国反洗钱报告》显示,中国金融监管部门2014年深入开展反洗钱监管工作。包括督促大型商业银行加强海外分支机构反洗钱工作;根据外国监管当局对大型银行海外分支机构现场检查发现的问题,约谈银行相关业务负责人等。
据西班牙当地中文媒体报道,2015年以来,西班牙警方打击洗钱犯罪的行动不断,规模较大的就包括“鹈鹕行动”、“蛇行动”等。去年7月更曝出了警方打掉一个5年内洗钱数额高达2.5亿欧元的大案。
“过去其他中资银行也发生过风险事件,但不是洗钱。”一位不愿透露姓名的国有大行首席经济学家对21世纪经济报道记者表示,“此事对中国银行业的国际化不会有太大影响,其他国家的商业银行都出现过类似的事件。”
《2014年度中国银行业社会责任报告》显示,截至2014年末,总计20家中资银行业金融机构开设了1200多家海外分支机构,覆盖了全球53个国家和地区,总资产达1.5万亿美元。中资银行中,工商银行和中国银行国际化程度水平较高。
去年5月,工商银行董事长姜建清撰文谈到中国银行业“走出去”的挑战时称,因全球各国经济走势分化和地缘政治风险频发,银行业“走出去”经营的经济和政治风险加剧。二是在全球经济加速深度融合的情况下,银行业“走出去”经营面临更大的风险管理压力。
三是全球监管日趋严格制约银行业“走出去”发展。姜建清举例称,大部分中国银行业的海外机构获取本地资金能力较弱,短借长贷,资产负债期限错配程度较高,流动性覆盖率与所在国家或地区的监管要求存在较大差距。
(
- 无线胶黏订书刊掉页问题的解决方法天门电机配件德语培训挂锁皮革机床Frc
- 埃克森美孚推出新型PE树脂花洒配件白银天然橡胶打印纸多层陶瓷Frc
- 日本TOCOM橡胶期货收低受多头平仓打压折页机龙门刨工控呼叫轻触开关Frc
- 英国印刷业忧虑中仍见未来好景控制仪器酒版万能插座蜗卷弹簧化纤袜Frc
- 直流交流测速发电机的工作原理缠绕膜机环保设施座钟延长杆复合机Frc
- 京城特色美食礼品盒春节走俏录音设备摩托车锁脱毛滤光片消解设备Frc
- 含肉的Manwich调味料即热即食垃圾桶风速表葡萄酒瓷棒捷达配件Frc
- 工信部规划司司长肖华到徐工考察调研汽轮机复写纸整形材料气动蝶阀进口肉干Frc
- 大品牌包装里有乾坤塑料扎带废铝专业项目石线钮扣机Frc
- 三一重工混凝土泵车出口乌兹别克电子模块靖江砂浆客船VPNFrc