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ATM机转账24小时后到账引热议市民有违实效性-【新闻】

发布时间:2021-04-05 16:03:47 阅读: 来源:焊锡机厂家

《通告》还说了啥

借记卡清理

各商业银行要抓紧完成借记卡存量清理工作,严格落实“同一客户在同一商业银行开立借记卡原则上不得超过4张”等规定。

开账户设限

自2016年12月1日起,同一个人在同一家银行业金融机构只能开立一个Ⅰ类银行账户,在同一家非银行支付机构只能开立一个Ⅲ类支付账户。

我国个人银行账户施行三类管理

Ⅰ类银行账户

存款人可通过Ⅰ类银行账户办理存款、购买投资理财产品、转账、消费和缴费支付、支取现金等业务。

Ⅱ类银行账户

通过Ⅱ类银行账户可办理存款、购买投资理财产品、限定金额的消费和缴费支付等业务。

Ⅲ类银行账户

通过Ⅲ类银行账户可办理限定金额的消费和缴费支付服务。Ⅱ类银行账户和Ⅲ类银行账户不得存取现金

卡不能租售

任何单位和个人不得出租、出借、出售银行账户(卡)和支付账户,构成犯罪的依法追究刑事责任。

2017年起——

行为

出租、出借、出售、购买银行账户(卡)或支付账户的单位和个人及相关组织者;假冒他人身份或虚构代理关系开立银行账户(卡)或支付账户的单位和个人

后果

5年内停止其银行账户(卡)非柜面业务、支付账户所有业务,3年内不得为其新开立账户

行为

被不法分子用于电信网络诈骗作案的涉案账户

后果

将对涉案账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停全部业务

电信网络诈骗案一律立为刑事案件

(记者:王燕)

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